Официального дохода у украинца не было
На Харьковщине сотрудники подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, наложили арест на 26 миллионов гривен украинца, который не смог объяснить происхождение денег, говорится на сайте Государственной налоговой службы Украины.
В ведомстве сообщили, что гражданин приобрел несколько машин и земельных участков.
Удивительно, но такие крупные покупки он совершил без наличия у него официальных доходов.
Отмечается, что все проведенные операции имеют признаки легализации доходов, полученных преступным путем.
Сведения по указанным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований.
«Органом предварительного расследования приняты неотложные следственные действия, по результатам которых на денежные средства гражданина в сумме более 26 млн грн наложен арест», — говорится в сообщении ведомства.